Obligations Tracfin :
Guide pratique pour les professionnels de l'immobilier
Les professionnels de l’immobilier sont régulièrement témoins de mouvements financiers. C’est pour cette raison qu’ils sont soumis à la réglementation Tracfin. Le but de cette formation est d’informer ces professionnels sur les règles à respecter pour se conformer à Tracfin, notamment la mise en place d’un protocole permettant de détecter les transactions à risque et la réalisation de déclaration de soupçon en cas de doute sur un dossier.
Contenu de la formation
VOTRE FORMATEUR
Eva Bard
Riche d'expériences au sein d'études notariales et titulaire d'un Master en Droit Immobilier, Eva Bard est juriste au sein de MyNotary. Spécialiste du droit immobilier, elle met ses connaissances et son savoir-faire au service de MyNotary Académie pour vous aider à monter en compétence.